A Polícia de Balsas desarticulou um grupo criminoso e prendeu em flagrante por crime de furto mediante fraude, associação criminosa, uso de documentos falsos e falsidade ideológica na tarde desta sexta-feira, 04 de agosto em Balsas (MA) logo após deixarem uma agência bancária quando tentavam realizar saques.
As 3 pessoas que são residentes em Imperatriz (MA), foram identificadas por José Nildo Salviano dos Santos, 54 anos, Nayara Lucia Silva, 24 anos e Wallisson Vieira de Sousa, 32 anos; usavam identidades falsas e foram autuados em flagrante por praticas de crime previstos artigo 155 §4º parag. II. Artigo 288, 299, 304 do código penal brasileiro.
O delegado titular do 1º Distrito Policial de Balsas, Dr. Roosevelt Kennedy Monteiro, ouviu o depoimento dos 3 presos que relataram como o grupo agia.
Ação criminosa
Primeiro eles hackeiam a senha eletrônica de clientes de bancos quando estes realizam operações via internet. De posse da senha eles tem acesso aos dados pessoais da vitima e montam uma documentação falsa com uma foto de um membro da associação criminosa. Então sí munem de todos documentos necessários para abertura de um nova conta no banco. O grupo chegava em Balsas e abria contas nas agencias locais com os falsos documentos das vitimas que tiveram suas senhas hackeadas via internet. A partir daí, o grupo agia retirando dinheiro das vitimas e transferindo os valores para contas fraudulentas. Em seguida vinham a Balsas para, na boca do caixa sacar o que era possível e o resto era transferido para outras contas.
Investigação policial
O Serviço de Inteligência da polícia militar, recebeu informações anônimas de que um grupo de pessoas estariam praticando estelionato na cidade de Balsas através da abertura de contas fraudulentas como objetivo cometer crimes. No dia 3 de agosto o grupo movimentou R$ 44.870,00 em uma conta fraudulenta em 9 transferências feitas da conta de uma vitima. Após sacaram um valor de R$ 5.000,00. No dia 4 o grupo movimentou cerca de R$ 90.000,00 reais em 20 transferências feitas da conta de outra vítima. O serviço de Inteligência agiu rápido e reforçou o monitoramento ao grupo acompanhando os passos que davam. Após uma tentativa de saque ao sair da agência foram abordados pela polícia. Feita a revista foram encontrados em posse do grupo vários documentos falsos. .
Segundo depoimentos dos 3 presos, o trabalho de hackear as senhas eletrônicas foram feitos por uma pessoa de São Paulo, cujo nome não foi revelado, que inclusive a montagem dos documentos falsos também era feito lá.
“Estamos investigando para descobrir a participação de mais envolvidos nas fraudes. Nós já solicitamos mais informações ao banco e estamos investigando a vida pregressa do grupo para descobrir e que outros crimes eles possam estar envolvidos”, resaaltou Dr. Roosevelt Kennedy.
Os três presos foram encaminhadas para unidade prisional de Balsas.
A prisão dos 3 elememtos foi efetuada pela polícia militar e a investigação posterior seguiu com a polícia civil.
